لاولکس پرسش
نظر به این که مقنن در یک حکم کلی در ماده۹ )اصلاحی۱۳۹۷( قان ون مبارزه با پولشویی مقرر داشته است که اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پول شویی و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن مصادره می شود و در صورتی که این اموال متعلق به غیر باشد، در تبصره۶ این ماده به استرداد آن به مالباخته حکم داده است، پرسش این اس ت که با توجه به تعریف جرم منشا وفق ماده یک همین قانون و نظر به این که حکم موصوف هم در خصوص جرم پول شویی و هم به صراحت منطوق ماده۹ قانون مبارزه با پول شویی مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص جرم منشا نیز تعیین تکلیف کرده است، در مواردی که در پروند ه جرم پول شویی رخ نداده است؛ اما مرتکب جرم مالی عواید حاصله از جرم را به ثالث دارای حسن نیت منتقل کرده است، آیا مشمول این قانون تلقی و می بایست وفق حکم مقرر در طی تبصره یک ماده۹ یادشده، حسب مورد حکم بر رد مثل یا قیمت مال صادر شود؟
پاسخ
با توجه به بند»لف ا « ماده یک، بند»ب « ماده۲ و مواد۳ و۹ قانون مبارزه با پول شویی مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و تبصره های آن، انتقال عواید به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به این که به طور مس تقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده، پول شویی است و د ر صورت ارتکاب این رفتار مجرمانه توسط مرتکب جرم منشا، عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پول شویی )و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن( مصادره می شود؛
اما در صورت انتقال این اموال به ثالث دارای حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می.شود