## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهم: اقای س. خ. ا. فرزند ح. با وکالت خانم ف. ب. فرزند ا. به نشانی * اتهام: پولشویی بسمه تعالی به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی اینجانب امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر قراردارد. با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از درگاه خداوندمتعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد. رای دادگاه در خصوص اتهام اقای س. خ. ا. فرزند ح. ، ازاد تحت قرار وثیقه و با وکالت خانم ف. ب. و اقای م. ر. ع. ، دایر بر پولشویی ناشی از معاملات غیرمجاز ارزی با عایدی پانصد و ده میلیون ریال ، موضوع گزارش اولیه مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی ، با این توضیح که حسب گزارش محرمانه مرکز اخیرالذکر به شرح مندرج در صفحات ۲۲۶ و۲۲۷ پرونده ، ضمن استعلام بعمل امده از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص متهم مشارالیه ، مشخص گردید.که شخص نامبرده اقدام به دریافت وکالتنامه از سایر اشخاص به نامهای ب. ح. ، م. س. ، م. ص. ، س. ع. ح. و م. ق. ت. ، جهت انجام امور بانکی و ارزی نموده است.که در این راستا ، اقدام به افتتاح ۱۴۵ فقره حساب در بانکهای مختلف از جمله افتتاح ۴۲ فقره حساب نزد بانک ملت شعبه ازادگان قم نموده است.و مجموع گردش حسابهای نامبردگان نزد بانکهای مختلف ، بالغ بر ۳۸/۵هزارمیلیارد ریال بوده است. درحالیکه با بررسی پایگاههای اطلاعاتی از جمله فضای مجازی ، ثبت شرکتها ، اصناف و سایت بانک مرکزی ، مشخص گردیده که نامبردگان فوق ، فاقد موضوع فعالیت مشخص می باشند و اطلاعاتی در خصوص شغل ایشان بدست نیامده است. لذا با توجه به وکالتنامه های صادره و حسابهای مفتوح ، ذینفع اصلی مبالغ واریزی به حسابهای سایرین ، اقای س. خ. ا. می باشد. همچنین با بررسی ورودی و خروجی حسابهای این الگوی رفتاری حسابها ، همانند رفتار مورد انتظار از حساب صرافی ها می باشد. مضافا اینکه ضمن بررسی در بانک اطلاعات صرافی های دارای مجوز در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی ، مشخص گردید.نامبردگان فاقد مجوز بوده بنابراین احتمال اینکه اقای س. خ. ا. از حسابهای بانکی خود وسایرین در راستای فعالیتهای غیرقانونی ارزی استفاده نموده باشد. وجود دارد. لذا با عنایت به محتویات پرونده از جمله توجها به گزارش موصوف ، ارایه شده مربوط به گردش حسابهای بانکی و گزارش تحلیل عملکرد مالی متهم به شرح مندرج در صفحات ۹ الی ۲۲۷ پرونده ، اظهارات اقایان ب. ح. و س. ص. به شرح مندرج در صفحات ۲۴۸ و ۲۴۹ پرونده اظهارات متهم در مرجع انتظامی ، دادسرا و دادگاه به شرح مندرج در صفحات ۲۸۱ الی ۲۸۶ و۲۹۴ الی ۲۹۷ و همچنین اظهارات وکیل متهم در دادسرا و دادگاه به شرح مندرج در صفحات ۲۹۹ الی ۳۰۱٫۳۵۳ و ۳۵۷ الی ۳۵۹ پرونده و فقد کفایت دفاعیات ایشان و با عنایت به سایر قراین و امارات موجود در پرونده ، بزهکاری متهم مشارالیه محرز بوده ، بنابراین با استناد به مواد ۲ و ۳و ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی وماده ۲ قانون کاهش حبس جرایم تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم بر محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری و مصادره ی ۵۱۰میلیون ریال وجه حاصل از ارتکاب جرم و در صورت موجود نبودن وجه موصوف ، حکم بر مصادره ی معادل ریالی ان و همچنین پرداخت پانصدوده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت ، صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *می باشد. ن. رییس شعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رای