## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۰۷۳۵۸۸۱ شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو * ( ۱۰۶۴ جزایی سابق ) تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۴۸۴۶۳۶۳ متهم: اقای ا. ت. پ. فرزند س. با وکالت خانم ن. ا. خ. فرزند غ. به نشانی * . * اتهام: پولشویی گردشکار: مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا طی گزارشات متعدد خطاب به رییس محترم پلیس فتا تهران بزرگ در مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ اعلام داشته در مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ در خصوص برخورد با سایت های قمار و شرط بندی، سایت قمار اینترنتی به ادرس chgftydzd.com بررسی و مشخص گردید.شارژ حساب کاربری اعضای سایت ذکرشده از طریق کارت بانکی به شماره ۵۰۲۲۲۹۱۰۹۸۶۴۷۸۶۸ متعلق به ا. ت. پ. به شماره ملی* صورت می پذیرد. و در مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ اعلام داشته در خصوص برخورد با سایت های قمار و شرط بندی، سایت قمار اینترنتی به ادرس pcwszaa.com بررسی و مشخص گردیده شارژ حساب کاربری اعضای سایت ذکرشده از طریق کارت بانکی به شماره ۵۰۲۹۳۸۱۰۳۷۰۰۲۱۷۷ متعلق به م. ر. به شماره ملی* صورت می پذیرد. همچنین در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ اعلام داشته در خصوص برخورد با سایت های قمار و شرط بندی، سایت قمار اینترنتی به ادرس ivsnhdau۱۰.com بررسی و مشخص گردید.شارژ حساب کاربری اعضای سایت ذکرشده از طریق کارت بانکی به شماره ۵۰۲۹۳۸۱۰۳۶۸۸۲۲۲۳ متعلق به ا. س. ک. به شماره ملی* صورت می پذیرد. در مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ نیز اعلام داشته در خصوص برخورد با سایت های قمار و شرط بندی، سایت قمار اینترنتی به ادرس chgftydzd.com بررسی و مشخص گردید.شارژ حساب کاربری اعضای سایت ذکرشده از طریق کارت بانکی به شماره ۵۰۲۲۲۹۱۰۹۶۸۸۴۲۴۰ متعلق به ا. ت. پ. به شماره ملی* صورت می پذیرد. پرونده به دادسرای ناحیه ۳۸ تهران ارجاع و در مسیر تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و طی گزارش مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فاتب در بند سوم گزارش بیان شده اقای ا. ت. پ. به عنوان مطلع به پلیس دعوت و در اظهارات خود بیان داشت بنده چهار عدد کارت بانکی ( رفاه، گردشگری، سرمایه، دی ) خود را به شخصی به هویت و. که به گفته ی خودش جهت کار در بازار اهن نیاز دارد. در * دادم و در قبال ان مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافت کردم وبسایت به نشانی chgftydzd.com توسط کارشناسان پلیس مورد بررسی قرار گرفت که مشخص گردید.سرور این سایت در خارج از کشور قرار دارد. و هیچگونه اقدامات فنی متصور نمی باشد. طی گزارش مورخ ۹۹/۰۱/۱۶ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فاتب در بند سوم گزارش بیان شده اقای م. ر. به عنوان مطلع به پلیس دعوت و در اظهارات خود ( صفحه ۲۷ پرونده ) بیان داشته احدی از دوستان بنده به نام ا. ت. پ. به من گفت جهت انجام کاری ( خرید و فروش اینترنتی ) نیاز به کارت بانکی دارد. بنده سه عدد کارت بانکی را به همراه اینترنت بانک در اختیار ایشان قرار دادم و بابت هر کارت ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال مجموعا ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت نقدی از ایشان دریافت کردم. همچنین در بند چهارم گزارش بیان شده وبسایت به نشانی pcwszaa.vip ( که در گزارش اولیه pcwszaa.com نوشته شده است ) توسط کارشناسان پلیس مورد بررسی قرار گرفته که مشخص گردیده سرور این سایت در خارج از کشور قرار دارد. و هیچگونه اقدامات فنی متصور نمی باشد. طی گزارش مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فاتب مطابق بند سوم گزارش دسترسی به اقای ا. س. ک. ممکن نشده است.همچنین مطابق بند ششم گزارش وبسایت به نشانی ivsnhdau۱۰.com توسط کارشنان پلیس مورد بررسی قرار گرفت که مشخص گردیده سرور این سایت در خارج از کشور قرار دارد. و هیچگونه اقدامات فنی متصور نمی باشد. متعاقبا مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ اقای ا. س. ک. به عنوان متهم در بازپرسی شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۳۸ تهران حاضر گردیده و ضمن تحقیق از ایشان بیان داشته اینجانب ا. س. ک. توسط یکی از دوستان خود به نام ا. ت. پ. اغفال شده و تعدادی کارت به او دادم که قرار بود ماهیانه مبلغی به من بدهد ولی چیزی به من داده نشد از او درخواست کردم که این کار را نکند ولی توجهی نکرد و حساب های من مسدود شد و بخاطر ترسی که داشتم به دادگاه نیامده بودم و الان ابراز پشیمانی می کنم ا. ت. پ. به من گفت این کارت ها برای کار و کاسبی می باشد. و به من نگفت که برای سایت های شرط بندی و قمار می باشد. بنده هیچ اطلاعی ازین قضیه نداشتم. طی گزارش مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فاتب و مطابق بند سوم گزارش اقای ا. ت. پ. صاحب حساب مقصد به عنوان مطلع به پلیس دعوت و در اظهارات خود ( صفحه ۶۷ پرونده ) بیان داشته در مترو با شخصی به هویت ح. اشنا شدم که اظهار داشت در کار اهن الات است.و چندین میلیارد گردش مالی دارد. و برای فرار از مالیات نیاز به کارت بانکی دارد. که بنده کارت بانکی را در ازای دریافت مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در اختیار ایشان قرار دادم. همچنین در بند چهارم گزارش بیان گردیده وبسایت به نشانی chgftydzd.com توسط کارشناسان پلیس مورد بررسی قرار گرفت که مشخص گردید.سرور این سایت در خارج از کشور قرار دارد. و هیچگونه اقدامات فنی متصور نمی باشد. اقای ا. ت. پ. مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۸ تهران حاضر گردیده و ضمن تفهیم اتهام پولشویی از طریق اجاره کارت برای جابه جایی وجوهات قمار و تحقیق از ایشان ( به شرح صفحات ۷۱ و ۷۲ پرونده ) بیان داشته من و برادرم در مترو با این اقا اشنا شدیم که به ما گفت تو کار اهن اشنایی دارد. که در ماه درامد بالایی دارد. و برای ما از مالیات و این چیزا حرف زد و گفت از طریق وجوهات حاصل از فرار مالیاتی می خواهد به صاحبان این کارت پول پرداخت کند و در تلگرام با هم قرار گذاشتیم و … نهایتا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ طی صورت مجلس شماره ۱۴۰۰۳۰۶۸ نسبت به متهم ا. ت. پ. در شعبه چهار بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۸ تفهیم اتهام پو یی از طریق ارایه کارت های بانکی برای جابه جایی وجوهات حاصل از قمار به مبلغ ۴۸۴/۳۳۶/۰۵۹ ریال تفهیم می گردد. متهم در مقام اخرین دفاع بیان داشته بخدا و بقران نمی دانستیم برای سایت های قمار است.و من فکر می کردم که برای بازار اهن است.و کارت هایی که از ا. س. گرفتم سه یا چهار تا بود که یکی یا دو تا اصلا استفاده نشده درخواست بخشش دارم. قرار نهایی دادسرا: مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ قرار نهایی دادسرا به شماره ۱۴۰۰۷۴۴۷ صادر و قرار جلب به دادرسی در خصوص متهم ا. ت. پ. به اتهام پولشویی به مبلغ ۴۸۴/۳۳۶/۰۵۹ ریال صادر می گردد. و در خصوص اقایان ا. س. ک. ، م. ر. و ا. ت. پ. با توجه به اظهارات اقای ا. ت. پ. و به لحاظ اینکه فعل متهمین صرفا دادن کارت به اقای ت. پ. برای جابجایی وجوهات به عنوان کار بازار اهن یا خرید و فروش بوده قرار منع تعقیب صادر گردیده است. متعاقبا دادسرا طی کیفر خواست شماره ۱۴۰۰۳۷۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ در خصوص اتهام ا. ت. پ. فرزند س. دایر بر پولشویی به مبلغ ۴۸۴/۳۳۶/۰۵۹ ریال تقاضای کیفر نموده است. اقدامات دادگاه: پس از ارجاع پرونده دادگاه مبادرت به صدور قرار رفع نقض نموده ومبنی براینکه ۱- رقم موضوع پولشویی در قرار نهایی به میزان ۸۴/۴۳۳/۶۰۵ تومان از کجا استخراج شده و حاصل جمع کدام مبالغ است. ۲- باتوجه به منع تعقیب سایرین و انتساب عملیات پولشویی مادی سایرین و متهم پرونده ( از باب سبب اقوی از مباشر ) بواسطه جهل ایشان حسب احراز ان مرجع و اینکه قانونا اهمیت رقم نهایی و غایی پولشویی موثر در میزان مجازات بوده شعبه بازپرسی فی مابین متهم اصلی با سه فرد دیگر ( ا. ، م. و ا. ) مواجهه حضوری به عمل اورده و موارد تعارضات در گفته های ایشان در جریان مواجهه مرتفع شود. ۳- بالحاظ تاثیر در روند پرونده، مختصات و مشخصات پیج واتساپی و تلگرامی طرف اصلی از خلال گوشی تلفن همراه ا. ت. پ. استخراج ( برگ ۸۲ ) توصیف و ضم سابقه شود. پرونده به دادسرا اعاده شده است. دادسرا پس از اقدام به رفع نقص نهایتا پرونده را طی صورتمجلس مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ به این دادگاه ارسال داشته است. متهم در جلسه دادگاه اظهار داشته چون مشکلات مالی داشتم با ترغیب ا. پ. خوشحال که درحال حاضر فراری و در * بسر میبرد جهت استفاده از کارت در بازار اهن بوده است.و در اخرین دفاع اظهار داشته من از واریز و برداشت اطلاعی نداشتم صرفا بجهت مشکلات مالی با درخواست ا. پ. خوشحال حساب باز نمودم و از جریانات اتفاق افتاده هیچ اطلاعی ندارم. گفته بود در بازار اهن استفاده میکنم وجوهاتی که بحساب من واریز شده ارتباطی به من ندارد. من تنها هشتصد هزار تومان از ا. دریافت کردم تقاضای مساعدت و کمک از محضر دادگاه را دارم. دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و برگزاری جلسه رسیدگی با حضور متهم بتاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ نظر به: ۱ - گزارشات پلیس فتا؛ ۲-دلایل و قراین و امارت قضایی از جمله اقرار مکرر متهم از جمله اقرار موجود در صفحه ۷۲ پرونده که متهم به صراحت بیان کرده که شخصی که درخواست کارت بانکی کرده به متهم گفته که برای فرار مالیاتی هست فلذا متهم به منشای مجرمانه وجوهات هرچند از طریق فرار مالیاتی اطلاع داشته است، و همچنین اظهارات متعارض متهم در طول تحقیقات که بجهت گمراه کردن ضابط و دادسرا از فرد اصلی با اسم هایی مانند ( ح. ، و. ، ا. ) یاد کرده و از معرفی ان خوداری نموده است؛ ۳- صورتجلسه مواجهه حضوری ( صفحات ۸۱ الی۸۲ و ۱۵۹ الی۱۶۱ ) که متهم به جمع اوری و در اختیار قرار دادن کارت ها اعتراف کرده است. بزهکاری متهم ا. ت. پ. به اتهام پولشویی به مبلغ ۴۸۴/۳۳۶/۰۵۹ ریال از طریق تحصیل عواید مجرمانه ناشی از فرار مالیاتی را که اساسا ظن به تحصیل مال از طریق نامشروع وجود دارد. محرز و مسلم تشخیص داده و لیکن با عنایت به شرایط سنی متهم و اوضاع و احوال موجود متهم را مستحق تخفیف می داند لذا در اجرای مواد ۱۸٫۱۹ از قانون مجازات اسلامی و مستندا به ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی علاوه بر ضبط مبلغ پولشویی ( ۴۸۴/۳۳۶/۰۵۹ ریال ) متهم را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. اما با لحاظ جهات مخففه به دلیل عدم سابقه کیفری متهم و لحاظ اثار منفی مجازات حبس با رعایت بند ب ماده ۶ قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ مجازات حبس وی را به جزای نقدی به مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تبدیل می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر * است. س. ح. ص. دادرس علی البدل شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو تهران معاون قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران معاون قضایی مجتمع * ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی فهرست دادگاه بدوی نقد رای