نشست قضایی درباره صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی

با توجه به ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن که بیان می دارد: شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد. تبصره: در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشا، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود. اولا صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی غیر از مقامات مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در چه محلی می باشد؟ ثانیا منظور از عبارت جرایم مرتبط در متن ماده، جرم منشا می باشد یا خیر؟

مستفاد از مواد ۲۵، ۵۶۶ و ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ نافی صلاحیت دادگاه های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست، بلکه ناظر به تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور می باشد. بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی می باشد. با عنایت به صلاحیت اختصاصی پیش بینی شده در ماده قانونی مورد سوال، به جرم پولشویی در دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری دو تهران رسیدگی می گردد؛ ولی جرم منشا به لحاظ اینکه قبل از پولشویی اتفاق می افتد، جرم مرتبط با پولشویی نمی باشد و صلاحیت رسیدگی به جرم منشا، محل وقوع جرم می باشد و مقصود از جرایم مرتبط با پولشویی، جرایمی است که در قانون پولشویی علاوه بر پولشویی جرم انگاری گردیده است. با عنایت به صلاحیت اختصاصی پیش بینی شده در ماده قانونی مورد سوال به جرم پولشویی در دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری دو تهران رسیدگی می گردد و به لحاظ اینکه جرم منشا نیز در ارتباط با جرم پولشویی محقق می شود، جرم منشا نیز به تبع پولشویی در دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری دو تهران دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری دو تهران رسیدگی خواهد شد. صلاحیت پیش بینی شده در ماده قانونی مورد سوال صرفا افاده تخصصی شدن شعب رسیدگی به بزه پولشویی در تهران را دارد و لذا این موضوع موجب اختصاصی شدن رسیدگی به بزه پولشویی در تهران نمی گردد. محاکم قضایی سایر حوزه های قضایی مکلف به رسیدگی نسبت به بزه پولشویی می باشند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷