پرسش
فرد الف اقدام به کلاهبرداری اینترنتی نموده و از طریق پول عاید از کلاهبرداری اقدام به خرید گوسفند از فرد ب می نماید و از این طریق پول حاصل از کلاهبرداری به حساب فرد ب از بابت خرید گوسفند واریز می گردد، حال پلیس فتا به دستور مقام قضایی پول موجود در حساب ب رو توقیف و به حساب فرد بزه دیده واریز می نماید، با این اوصاف فرد ب تحت عنوان کلاهبرداری علیه فرد الف شکایت مطرح می نماید؛
۱. آیا اقدام قاضی در رابطه با توقیف و بازگردانی پول به بزه دیده در دادسرا صحیح می باشد؟
۲. فرد ب که بی اطلاع از غیرشرعی بودن منشاء پول بوده، در حال حاضر تحت چه عنوانی می تواند از الف شکایت کند؟
نظر و پاسخ
اقدام قاضی مربوطه مبنی بر توقیف پول حاصل از کلاهبرداری از حساب آقای ب صایب است و منطبق با مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی است و در فرض سوال چنانچه فرد ب از منشا مجرمانه وجه واریز شده آگاه باشد، عمل ایشان پولشویی محسوب می شود.
در خصوص قسمت اول هیچ ایرادی نسبت به تصمیم مقام قضایی مبنی بر توقیف وجه و مسترد نمودن آن به حساب مالک اصلی وجود ندارد؛
در خصوص قسمت دوم سوال عنوان مجرمانه خاصی وجود ندارد و فردی که وجه به نحو غیرقانونی دریافت نموده می تواند علیه مرتکب دادخواست حقوقی وفق مقررات مطرح نماید.
در خصوص توقیف و مستردن نمودن وجه به حساب شاکی دستور و تصمیم دادسرا با اشکال مواجه نمی باشد و در خصوص قسمت دوم مورد مشمول عنوان پولشویی می باشد و می توان تحت همین عنوان اعلام جرم نمود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰